[AYUDA] tope de ingresar dinero
1.925 5
Escrito 0 0
cuanto dinero en efectivo se puede ingresar en unaño en el banco sin que hacienda te diga nada.o por transferencias de menos de 100 euros?? un saludo y gracias
Escrito 0 0
Informate si a nivel interno tu caja o banco pide el dni por ingresos de cierta cantidad de dinero. En caso de inspección ahí podría haber problemas.
Saludos.
Saludos.
Si fracasas es porque al menos lo has intentado.
Escrito 0 0
Hola, no te guies por eso, hoy en día cada entidad tiene sus propios métodos de detección de blanqueo de capitales.
Y también te digo que es acumulativo, es posible que si ingresas una vez 10.000€ no llame la atención, pero si ingresas tres veces en x tiempo o varios ingresos en efectivo, el banco hará sus comprobaciones para avisar o no al banco de España, ya que sino, y si es el Banco de España quien hace la inspección y hay algo chungo, hay multas importantes para la entidad.
No obstante por cantidades ahora mismo de hasta 20.000€ no va a pasar nada...
Y también te digo que es acumulativo, es posible que si ingresas una vez 10.000€ no llame la atención, pero si ingresas tres veces en x tiempo o varios ingresos en efectivo, el banco hará sus comprobaciones para avisar o no al banco de España, ya que sino, y si es el Banco de España quien hace la inspección y hay algo chungo, hay multas importantes para la entidad.
No obstante por cantidades ahora mismo de hasta 20.000€ no va a pasar nada...
Volver a Economía y finanzas