AGENCIAS | ELMUNDO.ES
MADRID.- La Policía ha desarrollado una gran operación, dirigida por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Agencia Tributaria, contra los integrantes de una red que a través de dos sociedades relacionadas con la inversión en filatelia, Fórum Filatélico y Afinsa, podrían haber estafado a 200.000 ahorradores en toda España.
Los agentes, que han detenido al menos a seis personas, desalojaron las sedes de ambas sociedades en las calles madrileñas de José Abascal -Fórum- y Génova -Afinsa- y ha ordenado el registro de más de una decena de oficinas en diferentes ciudades, como Valladolid y Barcelona.
Las actuaciones responden a una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.
Anticorrupción presentó la querella ante los Juzgados 1 y 5 de la Audiencia Nacional tras recibir la denuncia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) realizada, según la nota, después de "una compleja investigación".
Las dos sociedades captaban a pequeños inversores que realizaban depósitos en productos de filatelia a partir de 150 euros, si bien la mayor parte de los mismos se sitúa en 300 euros.
Las empresas ofrecían a estos inversores una rentabilidad del 6% anual y les indicaban que los sellos se revalorizarían en el mercado, "promesa altamente improbable", según afirmaron fuentes jurídicas.
Consecuencias de exigir la devolución
Estas fuentes precisaron que se trata de "una estafa piramidal, una gran estafa". Los inversores nunca veían los sellos físicamente, sino que en la práctica se limitaban a realizar los depósitos.
Las fuentes citadas aseguraron que si los clientes exigieran la devolución de sus inversiones supondría la quiebra de las empresas ya que nunca podrían devolver el dinero. En estas dos sociedades podrían haber invertido cerca de 300.000 personas.
La operación está dirigida conjuntamente por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien investiga a Afinsa, y por el titular del Juzgado de Instrucción número 5, Fernando Grande-Marlaska, quien investiga a Fórum Filatélico. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha designado a dos fiscales para el caso.
Desalojo de las dos sedes
Alrededor de una veintena de policías custodian la entrada de la sede de Fórum Filatélico en la capital y vigilan todos los accesos al edificio, registrando además a las personas que abandonan las oficinas, tanto trabajadores como clientes.
Mientras, unos 15 agentes de paisano del Cuerpo de Aduanas de la Policía Nacional entraron en el edificio provistos de cajas, grabadoras de CD y del resto de utensilios propios para iniciar las labores de registro de la entidad.
La Policía registra también la sede de Forum Filatélico en Valladolid, una ciudad donde la firma está muy implantada y patrocina el equipo de baloncesto de la ACB.
Los agentes ordenaron también cerrar la sede de la sociedad Afinsa en Madrid y en estos momentos está procediendo a desalojar a sus 200 empleados, dijeron fuentes de la compañía.
El responsable de comunicación de Afinsa, Juan José Martín, mostró su sorpresa por este desalojo, al tiempo que negó que en la compañía se haga nada ilegal. Martín comentó que en la sede de Afinsa, en la madrileña calle de Génova, están presentes, además de la Policía, miembros de la Fiscalía Anticorrupción.
Afinsa, que está dedicada a la inversión de bienes tangibles (arte, filatelia, numismática y antigüedades), tenía, en 2005 -según una revista publicada por el grupo-, 175.000 clientes. Al cierre de 2004 poseía 100 oficinas, 2.600 empleados y obtuvo en ese ejercicio un beneficio de 51 millones de euros.
Según contó a elmundo.es un trabajador de Afinsa, la empresa gozaba en estos momentos de un nivel de crecimiento muy importante. Recientemente se ha convertido en el accionista mayoritario de una empresa estadounidense llamada Escala Group, dedicada a las subastas de monedas y sellos y al mercado de productos coleccionables.
Por su parte, el Fórum Filatélico se constituyó en 1979. La compañía ha unido a la actividad mediadora y comercializadora de sellos, la posesión de un importante patrimonio en valores mobiliarios, inmobiliarios y la participación -por reinversión de beneficios y como diversificación de actividades- en diversas sociedades.
La compañía tenía en 2004, según los datos que figuran en su página de internet, 202.000 clientes, 281 empleados, 1.345 agentes, cinco delegaciones y 135 agencias de colaboración, y unos beneficios de 84,2 millones de euros.
Presunta estafa de Afinsa y Forum Filatélico
1.150 27
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Una amiga trabaja en Fórum..., ya le preguntaré cómo está el tema. Está claro que este tipo de casos están a la orden del día, no hay año en el que no se despate algún escándola relacionado con una empresa de inversiones.
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sociedades piramidales. Sin ningún tipo de interés en la filatelia ( inflando los precios REALES de los sellos de 100 € a más de 3000 € ).
Hace años que los coleccionistas de sellos sabíamos el modo de actuar de estas empresas.
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Nokia 6230 + MMC 512 megas
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COMUNICADO EN LA WEB DE AFINSA
Madrid, 9 de mayo de 2006.- En relaci—n con las actuaciones de un Juzgado de la Audiencia Nacional en la sede central de la compañía, AFINSA quiere hacer pœblico lo siguiente:
AFINSA quiere transmitir a sus clientes y empleados un mensaje de tranquilidad basado en los m‡s de 25 a–os que avalan un modelo de negocio, que garantiza todos y cada uno de los compromisos adquiridos con sus clientes y que cuenta con la autorización de las autoridades competentes.
Todos los sellos que compra y vende AFINSA a sus clientes son autŽnticos.
La compañía est‡ haciendo frente con total normalidad a todos los compromisos adquiridos con sus clientes.
Las cuentas de la compañía est‡n auditadas y presentadas en el Registro. Los Êactivos filatélicos, inmobiliarios y financieros de la compa–’a respaldan los compromisos adquiridos con sus clientes.
Actualmente todos los bienes de la compañía est‡n asegurados. En el caso de los sellos de los clientes, AFINSA les ofrece la posibilidad de almacenarlos en sus dependencias, bajo extremas medidas de seguridad.
Las autoridades reconocen que AFINSA no es una entidad financiera sino comercial que está bajo la vigilancia del Ministerio de Sanidad y Consumo y que sus actividades est‡n reguladas por ley.
AFINSA cooperar‡ con las autoridades con total transparencia y disponibilidad como siempre lo ha hecho a lo largo de su historia.
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Yo soy uno de los posibles afectados, y digo posibles porque de momento todo es "presunto". Aunque mucho me temo que al final todo se joda.
Saludos
Madrid, 9 de mayo de 2006.- En relaci—n con las actuaciones de un Juzgado de la Audiencia Nacional en la sede central de la compañía, AFINSA quiere hacer pœblico lo siguiente:
AFINSA quiere transmitir a sus clientes y empleados un mensaje de tranquilidad basado en los m‡s de 25 a–os que avalan un modelo de negocio, que garantiza todos y cada uno de los compromisos adquiridos con sus clientes y que cuenta con la autorización de las autoridades competentes.
Todos los sellos que compra y vende AFINSA a sus clientes son autŽnticos.
La compañía est‡ haciendo frente con total normalidad a todos los compromisos adquiridos con sus clientes.
Las cuentas de la compañía est‡n auditadas y presentadas en el Registro. Los Êactivos filatélicos, inmobiliarios y financieros de la compa–’a respaldan los compromisos adquiridos con sus clientes.
Actualmente todos los bienes de la compañía est‡n asegurados. En el caso de los sellos de los clientes, AFINSA les ofrece la posibilidad de almacenarlos en sus dependencias, bajo extremas medidas de seguridad.
Las autoridades reconocen que AFINSA no es una entidad financiera sino comercial que está bajo la vigilancia del Ministerio de Sanidad y Consumo y que sus actividades est‡n reguladas por ley.
AFINSA cooperar‡ con las autoridades con total transparencia y disponibilidad como siempre lo ha hecho a lo largo de su historia.
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Yo soy uno de los posibles afectados, y digo posibles porque de momento todo es "presunto". Aunque mucho me temo que al final todo se joda.
Saludos
Norsk mi ídolo, el p*t* amo!!!
quote:
Originalmente escrito por zarpita
Prefiero mucho antes una buena cagada, no te tienes que pegar luego 15 minutos agarrado al váter.
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Aunque al final, todo sea un falsa alarma, estas empresas no tendran liquidez, para devolver todo el dinero invertido por sus clientes, ya que la retirada del dinero sera massiva y por lo tanto, estas empresas seguro que quiebran.
quote:
Originalmente escrito por UnDosTres
COMUNICADO EN LA WEB DE AFINSA
Madrid, 9 de mayo de 2006.- En relaci—n con las actuaciones de un Juzgado de la Audiencia Nacional en la sede central de la compañía, AFINSA quiere hacer pœblico lo siguiente:
AFINSA quiere transmitir a sus clientes y empleados un mensaje de tranquilidad basado en los m‡s de 25 a–os que avalan un modelo de negocio, que garantiza todos y cada uno de los compromisos adquiridos con sus clientes y que cuenta con la autorización de las autoridades competentes.
Todos los sellos que compra y vende AFINSA a sus clientes son autŽnticos.
La compañía est‡ haciendo frente con total normalidad a todos los compromisos adquiridos con sus clientes.
Las cuentas de la compañía est‡n auditadas y presentadas en el Registro. Los Êactivos filatélicos, inmobiliarios y financieros de la compa–’a respaldan los compromisos adquiridos con sus clientes.
Actualmente todos los bienes de la compañía est‡n asegurados. En el caso de los sellos de los clientes, AFINSA les ofrece la posibilidad de almacenarlos en sus dependencias, bajo extremas medidas de seguridad.
Las autoridades reconocen que AFINSA no es una entidad financiera sino comercial que está bajo la vigilancia del Ministerio de Sanidad y Consumo y que sus actividades est‡n reguladas por ley.
AFINSA cooperar‡ con las autoridades con total transparencia y disponibilidad como siempre lo ha hecho a lo largo de su historia.
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Yo soy uno de los posibles afectados, y digo posibles porque de momento todo es "presunto". Aunque mucho me temo que al final todo se joda.
Saludos
Aunque al final, todo sea un falsa alarma, estas empresas no tendran liquidez, para devolver todo el dinero invertido por sus clientes, ya que la retirada del dinero sera massiva y por lo tanto, estas empresas seguro que quiebran.
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Tengo un familiar con 40 kilos ahí...
Está... imaginaos.
Ella no sabía nada de sociedades piramidales. No tenía información sobre eso.
Un saludo, Lloyd.
Está... imaginaos.
Ella no sabía nada de sociedades piramidales. No tenía información sobre eso.
Un saludo, Lloyd.
SIN FIRMA ACTUAL
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joder chicos, pues esta jodido el tema.
Por otra parte, me han comentado que todo esto se puede deber a intereses creados por ciertas partes.. en fin.
Esperemos que haya dinero para todos. sl2s
Por otra parte, me han comentado que todo esto se puede deber a intereses creados por ciertas partes.. en fin.
Esperemos que haya dinero para todos. sl2s
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