Cuánto se puede ingresar en el banco sin declarar?

Ahora es bastante habitual poner el número de cuenta en las invitaciones. La verdad es que es un detalle un poco materialista, pero en el fondo es más cómodo y además se elimina el problema que comentas, ya que serán muchas transferencias menores y ningún número gordo llamativo.

pues yo he hecho ingresos de 4000€ y 6000€, hace ya dos años, y nanai de la china (es decir, que no tengo noticias de ellos), tb hice una transferencia de 12000€, pero claro, como es transfer kizas comprueben que ya estaba en otra cuenta

si es por donacion en principio no cuenta para hacienda, pero siempre es mejor dejar un periodo de tiempo para realizar ingresos, siempre inferiores a 3000€

Supongo que si ingresas 3000 euros en efectivo en tu cuenta corriente, y lo haces en tu oficina habitual no te pidan el dni porque te conocen.

El Gobierno obliga a los bancos a identificar (dni ó nie) a quien hace ingresos superiores o iguales a 3000 euros en efectivo para luchar contra el blanqueo de dinero negro. Una medida que es discutible porque si te conocen en la oficina y no lo haces todos los dias no te van a pedir nada.

Es como la medida de identificar al dueño de una tarjeta prepago para luchar contra la delincuencia. Será porque van a tener dificil conseguir números de movil que no estén a su nombre. Desde números prepago robados a la compra con documentación falsa. O te coges a un pobre de la calle que tenga documentacion y le das 50 euros de propina por sacarte una prepago de la tienda de enfrente.